про скликання 21 квітня 2015 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”
(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство), місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А, повідомляє про скликання 21 квітня 2015 року
Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори).
Дата, час та місце проведення Загальних зборів:
21 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната No 19.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: об 11 годині 00 хвилин,
закінчення реєстрації: об 11 годині 45 хвилин у день проведення Річних загальних зборів за місцем їх проведення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання членів лічильної
комісії, Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження
звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014
рік.
5. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
6. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених
законом.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту
Ревізійної комісії Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження члена Ревізійної комісії
Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання члена Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, обрання
особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ним.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства; в тому числі затвердження договорів, укладених
Товариством в 2014 році та в 2015 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами
Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на
підписання та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства з правом
передоручення третім особам.