ПрАТ "Агрофірма "Троянда"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”

(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство),

місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А,

повідомляє про скликання 26 квітня 2016 року

Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

26 квітня 2016 року о 8 годині 30 хвилин за адресою:

Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: о 8 годині 15 хвилин, закінчення реєстрації: о 8 годині 25 хвилин у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства (інших локальних нормативно-правових актів Товариства), затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на підписання та реєстрацію Статуту (інших локальних нормативно-правових актів) Товариства в новій редакції директору Товариства з правом передоручення третім особам.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році та до дати проведення Загальних зборів Товариства в 2016 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».

( тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «20» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначений вище час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З документами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9-00 до 17‑00 кожного робочого дня та під час проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні 24.03.2016 року № 53 «Бюлетень. Цінні папери України».

Телефон для довідок: (044) 430-14-30

Директор

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» Москаленко І.В.

Комментарии закрыты.